1. »çÀ̹ö ·¹Ä¿
±³Åë»ç°í°¡ ¹ß»ýÇÒ °æ¿ì ÇöÀå¿¡ ºü¸¥ ¼Óµµ·Î ¸ô·Áµå´Â °ßÀÎÂ÷¸¦ ÀǹÌÇÏ´Â ‘·¹Ä¿(·ºÄ«)’¿¡¼ À¯·¡ÇÑ ½ÅÁ¶¾î´Ù. ·ç¸Ó¸¦ Æ۶߸®¸ç ÀÚ±ØÀûÀÎ ³»¿ëÀ¸·Î Á¶È¸ ¼ö¸¦ ´Ã¸®°í ±¸µ¶ÀÚ¸¦ ¸ðÀ¸´Â À¯Æ©¹ö, ÀÎÇ÷ç¾ð¼, ÀÎÅÍ³Ý Ä¿¹Â´ÏƼ À¯Àú µîÀ» ÀÏÄ´ ´Ü¾î´Ù.
È®ÀεÇÁö ¾ÊÀº »ç½ÇÀ» »çÀ̹ö ·¹Ä¿µéÀÌ È®»ê½ÃÅ°¸ç ÀÌ·Î ÀÎÇÑ °íÅëÀ» È£¼ÒÇÑ »ç¶÷µéÀÌ ±Ø´ÜÀû ¼±ÅÃÀ» ÇÏ´Â µîÀÇ »ç·Ê°¡ ³ªÅ¸³ª°í ÀÖ´Ù. ÃÖ±Ù ÀåÇý¿µ Á¤ÀÇ´ç ÀÇ¿øÀº ÀÎÅÍ³Ý »ó¿¡ ¹ü¶÷ÇÏ´Â ¾ÇÇà µîÀ» ¹æÁöÇϱâ À§ÇÑ '¿Â¶óÀÎÆø·Â¹æÁö¹ý' Á¦Á¤¿¡ Âø¼öÇÑ´Ù°í ¹àÇû´Ù.
2. ÀçÅðæÁ¦
|
|
|
|
Äڷγª¹ÙÀÌ·¯½º °¨¿°Áõ È®»êÀÇ Àå±âÈ·Î ¹Ù±ù È°µ¿À» ÇÏÁö ¸øÇÏ´Â À̵éÀÌ ¸¹¾ÆÁö¸é¼ Áý¿¡¼ ÀÎÅͳÝÀ» È°¿ëÇØ »ý»ê, ¼ÒºñµÇ´Â °æÁ¦ ±Ô¸ð°¡ Á¡Â÷ È®´ëµÇ°í ÀÖ´Ù.
2020³â Äڷγª19 ¹ß»ý Ãʱ⿡´Â ÀçÅðæÁ¦ÀÇ ¿µ¿ªÀÌ ¿Â¶óÀÎ À庸±â³ª ¹è´Þ À½½Ä µî ½Ä·áÇ° À§ÁÖÀÇ »ýÇÊÇ° ±¸¸Å¿¡ ÁýÁßµÆÁö¸¸, Á¡Â÷ Áö¼ÓµÇ¸é¼ ±× ¹üÀ§´Â Áý¿¡¼ Áñ±æ ¼ö ÀÖ´Â Ãë¹Ì³ª ¹®È È°µ¿ µîÀ¸·Î ´Ù¾çȵƴÙ.
Àü¹®°¡µéÀº ÀÌÁ¦ Äڷγª19°¡ Á¾½ÄµÅµµ ÀçÅñٹ«¸¦ ÇÏ´Â »ç¶÷µéÀº ÀÌÀüº¸´Ù ´Ã¾î³¯ °ÍÀ̸ç, ÀÌ¿¡ µû¶ó ÀçÅðæÁ¦ÀÇ ±Ô¸ð¿Í ¹üÀ§µµ ´õ¿í È®´ëµÉ °ÍÀ¸·Î ³»´Ùº¸°í ÀÖ´Ù.
3. ÇÁ¶óÀ̺ø ºí·ÏüÀÎ
|
|
|
|
¹Ì¸® Á¤ÇØÁø Á¶Á÷À̳ª °³Àε鸸 Âü¿©ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â Æó¼âÇü ºí·ÏüÀÎ ³×Æ®¿öÅ©·Î, ƯÁ¤ ÁÖü°¡ ÀÚ½ÅÀÇ ¸ñÀû¿¡ ¸Â°Ô °³¹ß, ¼³°èÇÑ ºí·ÏüÀÎÀÌ´Ù. µû¶ó¼ ÇØ´ç ±â°ü °áÁ¤¿¡ µû¶ó ÆÛºí¸¯ ºí·ÏüÀÎÀÌ °®´Â °ø°³¼º°ú ºÐ»ê¼ºÀ» ¸ðµÎ ±¸ÇöÇÏÁö ¾Ê¾Æµµ µÈ´Ù´Â Ư¡ÀÌ ÀÖ°í, Á¦ÇÑµÈ Âü¿©¸¦ ÅëÇØ ÅëÁ¦±ÇÀ» °ÈÇÏ°í ´À¸° °Å·¡ ¼Óµµ¸¦ ȹ±âÀûÀ¸·Î °³¼±ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù´Â ÀåÁ¡ÀÌ ÀÖ´Ù.
ÃÖ±Ù ±Û·Î¹ú ´ëÇü ÀºÇàÀÎ HSBC°¡ µÎ¹ÙÀÌ Á¤ºÎÀÇ Áö¿øÀ» ¹Þ¾Æ Áö¿ª ³» KYC(Know Your Customer)Áß½ÉÀÇ ÇÁ¶óÀ̺ø ºí·ÏüÀο¡ ¼º°øÀûÀ¸·Î ž½ÂÇÏ°Ô µÆ´Ù°í ¹àÇô ÁÖ¸ñÀ» ¹Þ¾Ò´Ù.
4. ¿¡ÄÚ»çÀ̵å
|
|
|
|
»ýÅ°踦 ´ë±Ô¸ð·Î Æı«ÇÏ´Â ÇàÀ§¸¦ ¸»ÇÑ´Ù. Á¦³ë»çÀ̵å(Áý´ÜÇлì)¸¦ ¸ð¹æÇØ ¸¸µé¾îÁø Ç¥ÇöÀÌ´Ù. º£Æ®³²ÀüÀï ´ç½Ã ¹Ì±ºÀº º£Æ®³²¿¡ Á¦ÃÊÁ¦ÀÎ °í¿±Á¦¸¦ ´ë·® »ìÆ÷Çß´Ù. ÀÌÈÄ º£Æ®³² Àüü »ê¸²ÀÇ 5ºÐÀÇ 1 ÀÌ»óÀÌ »ç¶óÁ³°í ¾à 40¸¸ ¸íÀÌ »ç¸ÁÇß´Ù. »ý¸íÀ±¸®ÇÐÀÚ ¾Æ¼ °¶½ºÅÏÀº ÀÌ »ç°ÇÀ» °è±â·Î ÀÚ¿¬È¯°æÆı« ÇàÀ§¸¦ ‘¿¡ÄÚ»çÀ̵咶ó°í ¸í¸íÇß´Ù.
ÇöÀç´Â ÀüÀï ½ÃÀÇ °íÀÇÀû ȯ°æÆı«¸¦ ³Ñ¾î¼ ´ë±Ô¸ð ȯ°æÆı«¸¦ ÁöĪÇÏ´Â Àǹ̷Π»ç¿ëµÈ´Ù. ±âÈÄÀ§±â¿¡ ´ëÇÑ °æ°¢½ÉÀÌ Ä¿Áö¸é¼ »ýÅ°踦 Æı«ÇÏ´Â ÇàÀ§¸¦ ±¹Á¦¹üÁËÈÇØ¾ß ÇÑ´Ù´Â ¸ñ¼Ò¸®°¡ ³ª¿À°í ÀÖ´Ù.
|